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2020年年度股东大会决定

滕博会官网（下称“股份公司”或“公司”）于2021年3月31日向各位股东发出了召开公司2020年年度股东大会的通知。。
。2021年4月20日，，，公司2020年年度股东大会在公司会议室召开，，，出席会议股东共计6名（其中，，，现场出席会议股东共计6名，，，无记名网络投票方式出席会议股东共计 0 名），，，代表有效表决权股份 180,270,936 股，，，占公司有效表决权股份总数的 51.22 %。。
。本次会议由公司董事会召集，，，董事长陈安康主持，，，公司整个董事、监事、高级治理人员参与了本次会议，，，本次会议的召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。
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与会股东经当真审议，，，通过如下决定：

一、 审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作汇报>的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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二、 审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作汇报>的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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三、 审议通过了《关于公司<2020年度财政决算汇报>的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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四、 审议通过了《关于公司<2021年度财政预算汇报>的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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五、 审议通过了《关于公司2020年度利润分配规划的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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六、 审议通过了《关于续聘立信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2021年度审计机构的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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七、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司采办理财富品的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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八、 审议通过了《公司2020年度董事、监事、高级治理人员薪酬、独立董事津贴情况及2021年预计薪酬情况》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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九、 审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决了局： 180,270,936 股赞成，，，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股否决； 0 股弃权。。
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滕博会官网董事会
2021年4月20